المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

International Journal of Research and Studies Publishing

doi.org/10.52133/ijrsp.v7.75.6

qr_123@hotmail.com

كلية الحقوق، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية

1.4. المراجع العربية:
- الأمين، محمد، & عادل، عبد الله. (2022). جريمة غسل الأموال: مفهومها وأبعادها وآثارها واستراتيجيات مكافحتها. أبو ظبي: تريندز للبحوث والاستشارات.
- بن عبّاد، الصاحب. (1414هـ). المحيط في اللغة (ج 5، ص 14). تحقيق: محمد حسن آل ياسين. بيروت، لبنان: عالم الكتاب.
- بن فارس، أحمد. (1404هـ). معجم مقاييس اللغة (ج 4، ص 424). تحقيق: عبد السلام محمد هارون. قم، إيران: انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية.
- بوخالفة، حدة. (2018). النظام القانوني لمتعهد الإيواء عبر الإنترنت. مجلة المفكر، (14). الجزائر: جامعة محمد خضير بسكرة.
- تومان، أسيل حاتم، & علي، إسراء محمد. (2019). أسباب سقوط الجريمة: دراسة مقارنة. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، (42). جامعة بابل.
- الجريدة الرسمية. (2019أ). قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قطر، العدد (19).
- الجريدة الرسمية. (2019ب). قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قطر، العدد (26).
- حسان، عبد السلام. (2016). جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها (أطروحة دكتوراه غير منشورة). كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمين دباغين، سطيف، الجزائر.
- الحكيم، رباب مصطفى. (2019). جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة. في أعمال المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان: حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (الجزء الثاني).
- خليل، مروة حمدي أحمد. (2020). الأبعاد الاجتماعية لجرائم صاحبات الياقات الوردية. المجلة العلمية بكلية الآداب، (41).
- الرازقي، أحمد مخزوم. (2022). المنظمات الدولية والإقليمية ودورها في مكافحة الإرهاب. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية. زليتن، ليبيا: الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية.
- الرحماوي، حوراء وليد. (2018). دور التدقيق الداخلي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (رسالة دبلوم عالي معادل للماجستير غير منشورة). المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد.
- رضوان، علاء. (2020، 11 يناير). غسيل الأموال في التشريعات العربية. اليوم السابع. https://tinyurl.com/mb25e2w
- الشورى، عبد الحميد. (2020). الآثار الاقتصادية لغسل الأموال. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، (21).
- عبد النبي، سامح أحمد. (2021). جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، (23)، الجزء الأول. دقهلية.
- عبد الهادي، حنان السيد. (2021). مدى فاعلية الجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال كإحدى الجرائم المنظمة في القانون الدولي: دراسة مقارنة في النظام السعودي وبعض التشريعات الدولية. مجلة البحوث الفقهية والقانونية، (36).
- العوادي، أوس مجيد غالب. (2016). الأمن المعلوماتي السيبراني. مركز البيان والتخطيط.
- الغزال، عبد الحكيم ذنون. (2021). المسؤولية الجنائية لجرائم الأخلاق باستخدام التقنيات الحديثة. مجلة كلية القانون، 10(38).
- غسان، علي. (2021). مكافحة غسيل الأموال في ظل الاتفاقيات الدولية. مجلة جامعة تشرين، 43(4).
- كافي، مصطفى يوسف. (2011). النقود والبنوك الإلكترونية في ظل التقنيات الحديثة. سوريا: دار رسلان.
- اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (2025). اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تعقد ورشتي عمل ركزتا على التحديثات في منهجية مجموعة العمل المالي وإجراءات التقييم المتبادل. http://www.namlc.gov.qa/news.html
- مازن، خلف ناصر. (2018). المواجهة الجنائية لتمويل الإرهاب في ضوء تشريعات مكافحة غسل الأموال: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة المستنصرية، كلية القانون، العراق.
- مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. (2005). التقرير السنوي 2004–2005.
- مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (2017). تقرير التطبيقات حول غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية. المنامة.
- المرهون، الحسن بن علي. (2018). الإقرار الجمركي وجريمة غسل الأموال. https://alroya.om/p/214873
- مصطفى، سامح عبد السلام. (2023). دور الهوية الرقمية الدولية للكيانات في تعزيز المنهج القائم على المخاطر. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية.
- معمر، خالد عبد الحميد. (2022). الإشكاليات القانونية لجريمة غسل الأموال. مجلة الجامعة، (52)، ج 1. العراق.
- منظمة الأمم المتحدة. (2017). A/RES/72/198: التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات.
- النقبي، محمد عبد الله. (2021). غسل الأموال والجهود الدولية لمواجهتها. مجلة المفكر، 4(2).
- وحدة المعلومات المالية. (2022). التقرير السنوي 2021–2022. https://www.qfiu.gov.qa/ar/files/QFIU_Annual_ARB_2021_2022.pdf
- الوليد، طلحة. (2019). دور الهوية الرقمية في تعزيز الشمول المالي. صندوق النقد العربي.

2.4. المراجع الأجنبية:

- Benson, M. & Simpson, S. (2018), White Collar Crime an Opportunity Perspective, New York: Routledge, P. N. 1-3
- Chan, K. & Milne, A. (2019). The Global Legal Entity Identifier System: How Can It Deliver? Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 39. https://doi.org/10.3390/jrfm12010039